Due uomini di origine indiana sono stati accusati di frode finanziaria a Brooklyn.
Una società fondata nel 2010 e sciolta nel 2025 aveva frodato investitori e azionisti attraverso false cifre sulle entrate e contratti falsi. Due uomini di origine indiana sono stati accusati di questa elaborata truffa finanziaria che circonda iLearning, una società tecnologica con sede nel Maryland che si proponeva come una “piattaforma AI fuori dagli schemi”. Puthugramam “Harish” Chidambaran, fondatore ed ex amministratore delegato, e Sayyed Farhan Ali “Farhan” Naqvi, ex direttore finanziario di iLearning sono stati arrestati il 17 aprile e presentati in tribunale. I documenti del tribunale affermano che hanno sfruttato l’entusiasmo degli investitori per il increase dell’intelligenza artificiale e hanno raccontato ai loro investitori e finanziatori bugie, cifre gonfiate. La parte veramente artificiale della loro storia erano i loro clienti e i loro ricavi, ha detto il procuratore degli Stati Uniti Nocella.
La storia della crescita dell’azienda
Fondata nel 2010, iLearning ha affermato di guadagnare principalmente vendendo licenze per le sue piattaforme ai clienti e la società ha registrato ricavi in rapida crescita che hanno raggiunto i 421 milioni di dollari nel 2023. Nell’aprile 2024, iLearning è diventata una società quotata in borsa e ha ottenuto 40 milioni di dollari in proventi di prestito dalla filiale di New York di un istituto finanziario. La società ha quindi ottenuto ulteriori 20 milioni di dollari in proventi del prestito da un’altra filiale di un istituto finanziario di New York Metropolis. In seguito alla transazione pubblica, le azioni di iLearning hanno iniziato a essere negoziate sul NASDAQ con il simbolo “AILE” e la società ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari.
Informazioni false, contratti falsi
Gli investitori e i finanziatori non sapevano che la società aveva fabbricato tutti i suoi ricavi. Gli accordi mostrati erano per lo più firmati da familiari. Il documento del tribunale citava un esempio dell’intricata frode. Sotto la direzione di Chidambaran, un associato che in precedenza ha lavorato come vicepresidente di iLearning, ha incorporato e aperto conti bancari a nome di diversi presunti clienti di iLearning. I due principali accusati hanno trasmesso milioni di dollari da iLearning a un conto controllato da questo individuo. Questo individuo ha quindi inviato tali fondi advert altri conti da lui controllati a nome di altre entità, prima di rispedire infine il denaro a iLearning. Il valore complessivo di queste transazioni di andata e ritorno ha superato i 144 milioni di dollari.Nel 2024, una società di ricerca sugli investimenti ha scoperto la frode e ha pubblicato un rapporto secondo cui iLearning aveva travisato le sue entrate, portando a un rapido calo del prezzo delle azioni. Alla superb iLearning ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel distretto del Delaware nel dicembre 2024, e il procedimento è stato successivamente convertito in una liquidazione ai sensi del Capitolo 7 nel 2025, segnando il collasso dell’azienda.
