Anil Ambani. | Credito fotografico: PTI
Sabato (9 maggio 2026) la CBI ha condotto perquisizioni in 17 sedi a Mumbai in relazione a tre casi registrati contro le società del gruppo Reliance ADA Reliance Telecom Restricted, Reliance Industrial Finance Restricted e Reliance Residence Finance Restricted e i loro direttori, hanno detto i funzionari.
“Queste perquisizioni vengono condotte nelle abitazioni dei direttori delle società sopra menzionate, nonché negli uffici delle società intermediarie i cui conti sono stati utilizzati per la distrazione di fondi bancari”, ha detto in un comunicato un portavoce dell’Ufficio centrale di investigazione (CBI).
Nessuna reazione immediata è stata disponibile da parte delle aziende.
Venerdì (8 maggio) la CBI ha ottenuto un mandato di perquisizione emesso da un tribunale speciale di Mumbai.
Le perquisizioni hanno portato al sequestro di documenti compromettenti, hanno detto i funzionari.
L’importo totale della presunta perdita subita dalle banche e dalla Life Insurance coverage Firm (LIC) dell’India in questi casi è di ₹ 27.337 crore, hanno aggiunto.
“Le ricerche hanno anche rivelato che various società intermediarie operavano dallo stesso indirizzo. L’indagine continua”, si legge nella nota.
L’agenzia federale ha presentato sette trigger contro il Reliance Group guidato da Anil Ambani sulla base di denunce di varie banche del settore pubblico e della LIC in relazione a presunte frodi che coinvolgono migliaia di milioni di rupie.
Negli ultimi mesi, subito dopo la registrazione di questi casi, la CBI aveva effettuato perquisizioni in 14 località.
L’agenzia ha arrestato due dirigenti senior di RCom: il presidente congiunto D Vishwanath, che period il responsabile generale delle operazioni bancarie del gruppo, e il vicepresidente Anil Kalya, che aveva attivamente supportato Vishwanath nella gestione delle operazioni bancarie, dei pagamenti e dell’utilizzo dei fondi, il 24 aprile.
“Entrambi gli accusati sono attualmente in custodia giudiziaria. L’indagine sui casi relativi al Reliance Group guidato da Anil Ambani è monitorata dalla Corte Suprema”, si legge nella nota.
Pubblicato – 9 maggio 2026 17:33 IST
