Un cittadino del Regno Unito è stato condannato a ten anni di carcere negli Stati Uniti per il suo ruolo in un piano di frode multimilionaria che ha ingannato gli investitori inducendoli a finanziare un falso enterprise di vini pregiati.James Wellesley, conosciuto anche con gli alias “Andrew Fuller” e “Andrew Templar”, è stato condannato dal tribunale federale di Brooklyn. Gli è stato inoltre ordinato di rinunciare a 1 milione di dollari, con la restituzione alle vittime da determinare in un secondo momento.Wellesley è stato condannato per associazione a delinquere legata a una falsa operazione di investimento che ha frodato più di 140 vittime in tutto il mondo per oltre 97 milioni di dollari.Annunciando la sentenza, il procuratore americano Joseph Nocella Jr. ha dichiarato: “A differenza di una buona annata che migliora nel tempo, l’imputato trascorrerà anni in prigione per riflettere sul suo progetto fraudolento sul vino. James Wellesley ha preso di mira gli investitori di tutto il mondo per indurli a investire decine di milioni di dollari in bugie.”Funzionari dell’FBI hanno affermato che James ha rovinato la reputazione della prestigiosa industria vinicola: “James Wellesley ha truffato quasi 100 milioni di dollari agli investitori fingendo di essere un intermediario esecutivo per collezioni di vini pregiati. Wellesley ha rovinato la reputazione di un’industria prestigiosa così come la fiducia dei suoi clienti. L’FBI continua a arginare schemi fraudolenti che rubano dai portafogli delle vittime”.La frode è andata avanti da giugno 2017 a febbraio 2019. Durante questo periodo, Wellesley e il suo co-cospiratore Stephen Burton hanno operato attraverso una società chiamata Bordeaux Cellars, presentandola come una legittima attività di investimento nel vino.Hanno detto agli investitori che la società ha organizzato prestiti tra ricchi collezionisti di vino e investitori, utilizzando vino costoso come garanzia. Agli investitori furono promessi pagamenti di interessi regolari e che le cantine di Bordeaux avrebbero tenuto il vino al sicuro.Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che queste affermazioni non erano vere. I ricchi mutuatari non esistevano e il vino non veniva mai effettivamente tenuto a garanzia. Invece, il denaro dei nuovi investitori è stato utilizzato per pagare gli investitori precedenti e per le spese personali.Inizialmente le vittime ricevevano “pagamenti di interessi”, portando molti a reinvestire i propri soldi. In realtà, questi pagamenti sono stati finanziati con la liquidità fresca degli investitori piuttosto che con rendimenti genuini.Degli oltre 97 milioni di dollari raccolti, solo circa 14 milioni di dollari furono restituiti agli investitori prima che il sistema crollasse, lasciando perdite superiori a 83 milioni di dollari.Burton, il co-cospiratore di Wellesley, si è dichiarato colpevole nel luglio 2025 di aver trasmesso associazione a delinquere per frode e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro ed è in attesa di sentenza.
