Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che la settimana scorsa un giro di vite internazionale sulle truffe, condotto dalla polizia di Dubai, ha portato all’arresto di 276 persone e alla chiusura di almeno nove centri di truffe crittografiche. Si è trattato di un’operazione guidata dall’FBI, dal Ministero cinese della Pubblica Sicurezza e dalle autorità di Dubai. In questo provvedimento disciplinare vengono imputate sei persone in relazione ai centri antitruffa. Quattro degli imputati e due cospiratori fuggitivi sono stati accusati di frode federale e riciclaggio di denaro presso il tribunale federale di San Diego, secondo il Dipartimento di Giustizia. Ogni accusa comporta una potenziale pena detentiva di 20 anni e sanzioni extreme in caso di condanna.
Centinaia di persone arrestate in indagini per frode transfrontaliera
I sei imputati sono tutti accusati di lavorare per tre numerous società che gestiscono centri di truffa, promuovono false piattaforme di investimento in criptovalute e inducono le vittime a effettuare depositi. Gli investigatori dell’FBI hanno calcolato milioni di dollari di perdite causate da questa rete criminale. Mentre, nel 2025, l’FBI segnalato oltre 181.000 denunce da parte di americani che ammontavano a una perdita di 11 miliardi di dollari (circa Rs. 1,04,478 crore) da truffe legate alle criptovalute e all’intelligenza artificiale. Le truffe sugli investimenti sono state segnalate come le più dannose in questo rapporto.
In un comunicato stampa del DOJIl procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva ha dichiarato: “I truffatori che prendono di mira gli americani dall’estero non possono operare impunemente, indipendentemente da dove risiedono nel mondo”. Ha inoltre aggiunto che “Le accuse e gli arresti annunciati oggi riflettono un consenso internazionale secondo cui i centri truffa sono sgraditi ovunque e devono essere sradicati. Gli organizzatori dei centri truffa e i truffatori che frodano gli americani e altri dovranno affrontare la giustizia nei tribunali americani e nei tribunali di tutto il mondo”.
Similmente a questa operazione, anche la Nationwide Crime Company (NCA) del Regno Unito, i servizi segreti statunitensi, la polizia provinciale dell’Ontario e la Commissione per i titoli dell’Ontario si sono riuniti e hanno formato l’operazione Atlantic. All’inizio di questo mese, questa operazione ha inferto un colpo cruciale alle truffe di phishing congelando 12 milioni di dollari (circa 11,39 milioni di rupie) legati a tali fondi. Questa operazione è riuscita a identificare più di 20.000 vittime nei tre paesi.
Questa operazione riflette il modo in cui le agenzie internazionali stanno coordinando sempre più gli sforzi per contrastare le frodi legate alle criptovalute e le reti di truffe organizzate. Mostra anche la crescente pressione sulle istituzioni finanziarie globali affinché rafforzino l’applicazione delle norme formando alleanze con l’unico motivo di combattere questi cattivi attori del settore delle criptovalute.
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