Immagine utilizzata per la rappresentazione | Credito fotografico: l’indù
L’Financial Offenses Wing (EOW) della polizia di Delhi ha sventato un presunto cartello di frode GST che operava attraverso società di comodo e reti di fatturazione false, arrestando sei persone coinvolte nella truffa di ₹ 128 crore, ha detto un funzionario sabato (16 maggio 2026).
L’imputato avrebbe gestito aziende false, generando fatture GST fasulle e avvalendosi del credito d’imposta sull’enter illecito (ITC) senza alcuna fornitura effettiva di beni o servizi, ha affermato EOW in una dichiarazione.
Il 15 maggio, le squadre EOW hanno effettuato diversi raid in various località di Delhi-NCR e hanno arrestato Raj Kumar Dixit, Amar Kumar, Vibhash Kumar Mitra, Nitin Verma, Mohammad Waseem e Abid.
Un caso di frode GST è stato registrato contro una società falsa, la M/s RK Enterprises, presso la stazione di polizia di EOW il 24 marzo in varie sezioni del BNS.
Il denunciante ha affermato che la sua carta Aadhaar, la carta PAN, la bolletta elettrica e i dati biometrici sono stati utilizzati in modo improprio con il pretesto di fornirgli un impiego nel dipartimento GST, si legge nella dichiarazione.
Durante le indagini, la polizia ha scoperto che l’azienda period stata creata nel settembre 2025 all’insaputa della vittima ed è stata successivamente utilizzata per transazioni superiori a ₹ 128 crore.
“Un ITC illecito pari a quasi ₹ 10 crore è stato utilizzato in modo fraudolento attraverso l’entità falsa”, si legge nella dichiarazione.
L’indagine, che ha coinvolto sorveglianza tecnica, analisi di registri GST, transazioni bancarie, ID e-mail e altre show digitali, ha rivelato che Dixit e Dilip Kumar, ancora in libertà, erano i principali cospiratori dietro il racket.
La polizia ha affermato che Dixit gestiva un sindacato di fatturazione falsa su larga scala da Daryaganj con i suoi fratelli e soci e ha orchestrato la creazione di quasi 250 società di comodo utilizzando documenti contraffatti e ottenuti in modo fraudolento.
Gli investigatori hanno affermato che l’accusato ha utilizzato queste società per fatture fasulle, false transazioni GST e richieste ITC fraudolente, nascondendo la traccia finanziaria attraverso più conti bancari, numeri di cellulare e intermediari.
Amar Kumar e Vibhash Kumar Mitra hanno facilitato la formazione di società di comodo e attività fasulle GST, hanno affermato.
Nitin Verma avrebbe creato e gestito various società false con l’aiuto di contabili, mentre Mohammad Waseem e Abid erano coinvolti nella fornitura di conti bancari e credenziali di web banking per l’instradamento di transazioni false e proventi generati attraverso attività GST fasulle.
La polizia ha affermato che finora sono state identificate circa 50 società di comodo ed entità utilizzate per instradare denaro e false registrazioni GST.
Nelle loro perquisizioni, la polizia ha recuperato ₹ 51,12 lakh in contanti, 15 telefoni cellulari, due laptop computer, più carte SIM, francobolli falsi, documenti falsi, enormi quantità di fatture false in formato fisico e digitale e due auto presumibilmente utilizzate dagli imputati.
Nella dichiarazione della polizia si legge: “Queste aziende sarebbero state utilizzate per generare fatture GST fasulle, fornire voci di alloggio attraverso canali bancari, instradare fondi al posto di transazioni in contanti e presentare dichiarazioni GST false”.
L’indagine è ancora in corso per identificare altri beneficiari ed entità legate al sindacato, ha detto la polizia.
Pubblicato – 16 maggio 2026 17:02 IST
