L’operazione Atlantic, guidata dalla Nationwide Crime Company (NCA) del Regno Unito, dai servizi segreti statunitensi, dalla polizia provinciale dell’Ontario e dalla Ontario Securities Fee, ha sferrato un colpo fondamentale contro le truffe di phishing, congelando 12 milioni di dollari (circa 111 milioni di rupie) legati a questi fondi. Questa operazione è riuscita a identificare più di 20.000 vittime nei tre paesi. La NCA ha inoltre aggiunto di aver identificato più di 45 milioni di dollari rubati in schemi di frode sulle criptovalute. L’Operazione Atlantic ha classificato queste truffe come truffe di “phishing di approvazione”.
L’impegno multinazionale prende di mira le reti di frodi e truffe legate alle criptovalute
Le truffe di phishing di approvazione inducono gli utenti a firmare autorizzazioni dannose che consentono agli aggressori di accedere e svuotare i portafogli crittografici. Questi truffe sono i luoghi in cui i malintenzionati riescono a indurre le vittime a inviare loro criptovalute, il che induce le vittime advert autorizzare inconsapevolmente transazioni dannose che consentono ai truffatori di utilizzare il portafoglio della vittima e spendere i propri token contro la propria volontà. C’è un avviso pop-up in questo processo e, se cliccato, dà agli autori del reato il pieno controllo sul proprio portafoglio. Le transazioni sono irreversibili dopo che l’accesso viene perso da parte delle vittime.
Apprezzando l’alleanza dei tre paesi, il vicedirettore delle indagini della NCA, Miles Bonfield, ha affermato: “L’operazione Atlantic è un potente esempio di ciò che è possibile quando le agenzie internazionali e l’industria privata lavorano fianco a fianco”. Questa operazione è stata assistita anche da un importante trade di criptovalute, Binancecome da una dichiarazione separata dell’trade.
“Il phishing di approvazione è uno dei tipi di truffe più dannosi che prendono di mira gli utenti di criptovalute oggi”, ha affermato Flavio Tonon, consulente regionale senior di Binance per Europa, Medio Oriente e Africa.
Binance ha anche affermato che nessun fondo è stato congelato dal suo staff, poiché l’operazione includeva indagini in loco presso la sede londinese della NCA, dove il staff investigativo speciale dell’trade ha fornito supporto, compreso lo screening dei conti stay e l’intelligence sulle truffe. L’azienda ha inoltre contribuito a fornire informazioni sui potenziali autori dei reati e ha condotto ricerche per identificare siti Internet truffaldini.
L’operazione Atlantic è nata il mese scorso. Il loro obiettivo principale è prendere di mira i gruppi criminali organizzati coinvolti in truffe sugli investimenti, schemi di phishing e altre forme di frode sulle risorse digitali. Questa associazione comporterà la condivisione di informazioni, l’adozione di azioni di contrasto e il lancio di campagne di sensibilizzazione pubblica. La decisione evidenzia la crescente cooperazione internazionale volta a contrastare la criminalità finanziaria, in particolare quella che coinvolge risorse digitali e abbraccia più paesi.
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