L’ex direttore finanziario di una società di software program per la vendita al dettaglio nell’space di Seattle Tessuto è stato condannato giovedì dalla corte distrettuale di Seattle a due anni di prigione per un programma di frode telematica che prevedeva l’uso improprio di 35 milioni di dollari da parte del suo ex datore di lavoro.
Nevin Shetty, 42 anni, di Mercer Island, nello stato di Washington, è stato dichiarato colpevole lo scorso novembre, dopo un processo con giuria durato nove giorni, per quattro capi d’accusa di frode telematica.
“La perdita ha avuto effetti significativi e gravi sulla società”, ha detto a Shetty il giudice Tana Lin durante l’udienza di sentenza, affermando che le sue azioni sono costate il lavoro a 60 persone. “Hai quasi fatto fallire l’azienda… Stavi giocando con soldi che non erano tuoi.”
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington chiedeva una condanna a nove anni, secondo un memorandum di sentenza prima dell’azione giudiziaria di giovedì.
L’assistente procuratore americano Philip Kopczynski ha scritto alla corte che “il grave crimine di Shetty merita una severa punizione”, definendolo “uno schema calcolato motivato dall’avidità e meticolosamente portato avanti per molti mesi”.
Shetty è stata condannata a pagare $ 35.000.100 e sarà in rilascio controllato per tre anni dopo la prigione. Il giudice Lin ha inoltre imposto una condizione speciale secondo cui non ricoprirebbe l’incarico di funzionario o direttore di una società senza previa autorizzazione dell’ufficio di libertà vigilata.
Shetty è entrata a far parte di Material come CFO nel marzo 2021. La società, guidata all’epoca da diversi ex dirigenti di Amazon, aveva appena raccolto 43 milioni di dollari in nuovi finanziamenti e Shetty ha contribuito a elaborare una politica che regolasse come il denaro raccolto dovesse essere investito in modo conservativo mentre l’azienda lavorava per far crescere la propria attività. Quattro mesi dopo, Material ha raccolto altri 100 milioni di dollari e nel febbraio 2022 ha raccolto un spherical di serie C da 140 milioni di dollari per raggiungere una valutazione di 1,5 miliardi di dollari.
I pubblici ministeri hanno affermato che Shetty ha deviato fondi all’inizio del 2022 verso la sua attività di criptovaluta, HighTower Treasury, senza autorizzazione. Sebbene abbia contribuito a creare la politica dell’azienda che limitava gli investimenti ai conti a basso rischio, ha segretamente trasferito il denaro in piattaforme finanziarie decentralizzate advert alto rendimento che promettevano rendimenti del 20%.
Secondo i documenti, il piano di Shetty period di pagare al suo datore di lavoro il 6% di interessi e mantenere il resto dei profitti attraverso HighTower. Nel primo mese, lui e un companion hanno guadagnato circa 133.000 dollari, ma a maggio 2022 gli investimenti in criptovalute erano crollati, spazzando by way of quasi tutti i 35 milioni di dollari.
Dopo aver confessato ai colleghi, Shetty è stata licenziata e l’azienda ha denunciato il furto all’FBI.
Shetty è stata incriminata nel maggio 2023.
