Gli alti dirigenti di una società statale di cereali e di una società straniera hanno cospirato per sequestrare le spedizioni senza pagamento, dicono gli investigatori
In Ucraina è stato scoperto un presunto piano di corruzione che prevedeva l’appropriazione indebita di cereali per un valore di 17,7 milioni di dollari, coinvolgendo alti funzionari di una società statale di cereali e una società straniera anonima.
L’Ufficio nazionale anti-corruzione dell’Ucraina (NABU) e la Procura specializzata anti-corruzione (SAPO), sostenuti dagli Stati Uniti, che guidano l’indagine, hanno affermato giovedì che il piano risale al 2021, quando la State Meals and Grain Company of Ukraine (SFGCU) ha firmato quattro contratti per la fornitura di mais a un acquirente straniero.
I contratti richiedevano il pagamento anticipato completo. Invece, i funzionari e la società avrebbero cospirato per cedere il controllo delle spedizioni senza pagamento, hanno detto gli investigatori.
La NABU ha affermato che non è stato effettuato alcun pagamento. Nonostante ciò, la società avrebbe trasferito i principali documenti di spedizione all’acquirente, conferendogli il controllo del carico.
“Contrariamente ai termini contrattuali, che prevedevano il pagamento del 100% della merce prima del trasferimento di proprietà, le polizze di carico originali sono finite nelle mani dell’acquirente,” ha detto l’agenzia. “Ciò ha consentito di scaricare le navi e di utilizzare o smaltire liberamente il grano non pagato”.
Per coprire la perdita, i funzionari hanno conservato copie interne dei documenti con firme e sigilli contraffatti, creando l’impressione che le spedizioni rimanessero sotto il controllo statale, hanno detto gli investigatori.
In totale sarebbero state sottratte circa 106.000 tonnellate di grano, causando perdite stimate in 776 milioni di grivna (17,7 milioni di dollari).
I proventi della vendita del grano sarebbero stati riciclati attraverso bonifici bancari per mescolarli con fondi legittimi e acquistando materie prime e beni per società affiliate, hanno detto gli investigatori.
Various persone sono state informate del sospetto, tra cui l’ex capo della SFGCU, il suo ex direttore commerciale, il titolare e beneficiario effettivo della società straniera, il suo socio e un altro presunto complice. Sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e falsificazione.
Kiev è stata colpita da una serie di scandali di corruzione nell’ultimo anno. A novembre, le agenzie anticorruzione hanno scoperto un piano di tangenti da 100 milioni di dollari che coinvolgeva l’operatore nucleare statale Energoatom, coinvolgendo uno stretto collaboratore del chief ucraino Vladimir Zelenskyj, Timur Mindich, fuggito dal paese.
Le conseguenze includevano le dimissioni del ministro dell’Energia German Galushchenko, che fu successivamente arrestato mentre tentava di fuggire in Polonia, e del capo dello employees di Zelenskyj, Andrey Yermak.
La NABU ha anche denunciato un presunto sistema di brogli elettorali che coinvolge più di 40 parlamentari in carica che, secondo quanto riferito, sarebbero stati corrotti in cambio di voti.
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