Sabato (14 marzo 2026) l’Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau (ACB) ha arrestato un gioielliere in relazione al caso di frode dell’IDFC First Financial institution, con gli investigatori che hanno scoperto che più di ₹ 250 crore erano stati indirizzati alla sua azienda da società collegate all’accusato.
Rajan Katodia, proprietario della Sawan Jewellers, è stato arrestato nell’ambito dell’indagine in corso e con questo il numero totale degli arresti nel caso ha raggiunto 12, si legge in un comunicato ufficiale rilasciato a Panchkula.
Il caso riguarda l’istituto di credito privato IDFC First Financial institution, che aveva rivelato una frode di ₹ 590 crore che coinvolgeva alcuni dipendenti e altri presso la sua filiale di Chandigarh in una serie di conti detenuti dal governo dell’Haryana.
Le indagini hanno rivelato che un importo superiore a ₹ 250 crore è stato ricevuto da Sawan Jewellers da varie società e aziende collegate agli accusati, tra cui Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Abhishek Singla e Swati Singla.
La dichiarazione afferma che “i fondi sono stati trasferiti a queste società/aziende da conti governativi con mezzi illegali”.
Dalle indagini preliminari è emerso anche che Katodia avrebbe facilitato i servizi di conversione di denaro per il principale imputato e avrebbe ricevuto in cambio una pesante commissione.
“L’accusato ha falsamente registrato la vendita di oggetti d’oro a queste aziende nei loro libri contabili. L’imputato, Rajan, ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzare la cospirazione fin dall’inizio della frode e ha contribuito attivamente all’esecuzione del crimine come parte di un piano premeditato”, ha affermato.
L’imputato sarà presentato davanti al tribunale di Panchkula e verrà richiesto il mandato di arresto della polizia per ulteriori interrogatori.
L’indagine ha anche rivelato che Sawan Jewellers ha ricevuto fondi attraverso canali non autorizzati da entità come Cap Co Fintech Providers, SRR Planning Gurus Pvt Ltd e Swastik Desh Venture, tra gli altri.
In precedenza erano stati arrestati 11 imputati, tra cui sei impiegati di banca, quattro privati e un funzionario governativo.
Pubblicato – 15 marzo 2026 03:01 IST
