Caso di riciclaggio di denaro nel Jharkhand: ED presenta la quinta denuncia supplementare della procura che coinvolge l’ex ministro Alamgir Alam

La direzione dell’applicazione (ED), ufficio zonale di Ranchi, ha presentato martedì (17 marzo 2026) un quinto reclamo supplementare alla procura dinanzi al tribunale speciale per i casi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), Ranchi ai sensi delle sezioni 44 e 45 del PMLA, 2002.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, la denuncia classifica 14 ingegneri dipartimentali e funzionari del Dipartimento dei lavori rurali (RWD), della Zona speciale per lo sviluppo rurale (RDSZ) e dell’Autorità statale per lo sviluppo delle strade rurali di Jharkhand (JSRRDA), governo di Jharkhand, come nuovi accusati (accusati n. 23-36), portando a 36 il numero totale di accusati in tutte le denunce dell’accusa in questo caso.

Ha inoltre affermato che il caso ha avuto origine dal FIR n. 13/2019 registrato dall’Anti-Corruption Bureau (ACB), Jamshedpur, ai sensi della sezione 7(a) della legge sulla prevenzione della corruzione, 2018.

L’indagine dell’ED ha stabilito che all’interno dell’RWD/RDSZ/JSRRDA operava un sistematico racket di commissioni/corruzione, in base al quale una commissione fissa del 3% del valore totale dell’appalto veniva raccolta dagli appaltatori al posto delle assegnazioni dell’appalto.

Secondo ED, la commissione period distribuita gerarchicamente: 1,35% all’allora ministro Alamgir Alam (tramite il suo segretario personale Sanjeev Kumar Lal); 0,65–1% al Segretario dipartimentale; e il saldo agli ingegneri capo e ai loro ingegneri subordinati.

A fronte di assegnazioni totali di appalti di circa ₹ 3.048 Crore, i proventi totali del crimine (PoC) superano ₹ 90 Crore.

ED ha dichiarato che le 14 persone recentemente classificate come accusate includono gli ingegneri capo (in pensione) Singrai Tuti, Rajeev Lochan, Surendra Kumar e Pramod Kumar; Gli ingegneri esecutivi Santosh Kumar, Ajay Kumar, Ajay Tirkey, Raj Kumar Toppo, Ashok Kumar Gupta, Siddhant Kumar e Anil Kumar (in pensione); e gli assistenti ingegneri Ram Pukar Ram e Ramesh Ojha (entrambi in pensione), nonché l’ex ingegnere sovrintendente/ingegnere capo Umesh Kumar (in pensione).

Le indagini hanno stabilito la loro partecipazione attiva alla raccolta, aggregazione e consegna di importi di commissioni illegali che costituiscono proventi di reato ai sensi della Sezione 2(1)(u) del PMLA.

ED ha affermato che finora l’agenzia federale ha condotto 52 perquisizioni ai sensi della Sezione 17 del PMLA in Jharkhand, Delhi e Bihar; hanno arrestato nove persone (l’ex ministro Alamgir Alam, il suo segretario personale Sanjeev Kumar Lal e il socio Jahangir Alam sono tuttora in custodia giudiziaria).

Ha inoltre emesso tre ordini di sequestro provvisorio (PAO) che vincolano proprietà per un valore di circa ₹ 44 Crore (tutti confermati dall’autorità aggiudicatrice); e sequestrato denaro contante per circa ₹ 38 Crore (di cui ₹ 32,20 Crore da locali collegati a Sanjeev Kumar Lal e ₹ 2,93 Crore da Munna Singh) insieme a 8 veicoli di lusso.

In precedenza, in questo caso, ED aveva presentato alla Corte una causa principale e quattro domande supplementari e delle stesse period stata presa conoscenza.