Le autorità sospettano che siano stati effettuati pagamenti non autorizzati utilizzando due conti aperti presso l’IDFC First Financial institution e l’AU Small Finance Financial institution. | Credito fotografico: foto d’archivio
Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha registrato un FIR in relazione al presunto dirottamento di fondi governativi dell’Haryana per un valore di oltre ₹ 550 crore utilizzando entità di comodo e due ufficiali della IAS sono stati sospesi per sospetti collegamenti con il caso, hanno detto giovedì i funzionari.
“Il caso riguarda operazioni bancarie fraudolente e transazioni fittizie presumibilmente intraprese in modo sistematico per dirottare fondi governativi nei conti di società di comodo, tra cui Swastik Desh Venture, SRR Planning Gurus Pvt. Ltd., Cap Co Fintech Companies, RS Merchants e altre società/individui associati”, ha affermato la FIR.
La questione è stata inizialmente esaminata dal governo statale e deferita all’Ufficio statale di vigilanza e anticorruzione a febbraio per un’indagine dopo aver registrato un caso.
Pubblicato – 10 aprile 2026 01:52 IST
