: La direzione dell’applicazione della legge ha provvisoriamente sequestrato beni per un valore di ₹ 944 crore detenuti da Piyush Colonizers Restricted, dai suoi ex promotori ed entità affiliate, in relazione a un presunto caso di frode.
Le proprietà includono appezzamenti di terreno, appartamenti e spazi commerciali situati a Faridabad, Palwal, Rewari e Bhiwadi di Haryana. L’agenzia ha anche presentato una denuncia contro Amit Goel, ex promotore di Piyush Colonizers Restricted, e altri.
L’indagine dell’agenzia ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro si basa sui casi registrati dall’ala per i reati economici di Delhi, dalla polizia di Haryana e dal Central Bureau of Investigation. “I reati hanno comportato la mancata consegna delle unità agli acquirenti di vari progetti del Gruppo Piyush situati a Palwal, Faridabad, Rewari e Bhiwadi”, ha affermato l’ED.
Sono stati più di 1500 gli acquirenti nei vari progetti del Gruppo Piyush. I fondi ricevuti dal gruppo sarebbero stati dirottati e indirizzati alle società affiliate per successivi investimenti in lotti di terreno senza portare a termine i progetti esistenti.
“Ulteriori indagini hanno rivelato che i principali promotori hanno trasferito tutti i lotti di terreno attraverso il trasferimento di azioni che detengono terreni di progetto ai familiari di ex promotori senza considerazione per truffare e alienare i terreni di progetto dagli acquirenti di case durante le process di insolvenza”, ha affermato, aggiungendo che la società ha successivamente avviato il processo di risoluzione dell’insolvenza aziendale nel 2019. Un piano di risoluzione per lo stesso non è stato ancora approvato.
Pubblicato – 7 aprile 2026 04:29 IST
