Il giudice RM Lodha. File | Credito fotografico: RV Moorthy
L’Enforcement Directorate ha facilitato la restituzione di 455 proprietà immobiliari attualmente valutate a circa ₹ 15.582 crore al Comitato Giustizia Lodha, a seguito di una direttiva speciale del tribunale nel caso PACL. La mossa ha lo scopo di restituire i fondi investiti da centinaia di migliaia di vittime in un presunto schema fraudolento gestito dal gruppo.
Durante l’anno finanziario in corso, l’agenzia ha pignorato beni per un valore di circa ₹ 26.324 crore, portando il totale del sequestro nel caso finora a ₹ 27.030 crore. Includono proprietà situate sia in India che in Australia.
I beni pignorati sono detenuti a nome di PACL Restricted, delle sue entità del gruppo/affiliate e dei familiari o associati del defunto Nirmal Singh Bhangoo (capo del gruppo), tra cui sua moglie Prem Kaur, la figlia Barinder Kaur, il genero Harsatinder Pal Singh Hayer, un’altra figlia Sukhwinder Kaur e il genero Gurpartap Singh.
L’indagine ED si basa su un primo rapporto informativo registrato dal Central Bureau of Investigation (CBI) contro PACL Ltd. e i suoi promotori. Gli imputati avevano raccolto oltre ₹ 68.000 crore da investitori in tutto il paese attraverso un programma di investimento collettivo illegale su larga scala. Circa ₹ 48.000 crore sono rimasti non pagati agli investitori.
“Lo schema è stato strutturato attraverso acconti in contanti e piani rateali, in cui gli investitori sono stati indotti a sottoscrivere documenti fuorvianti come accordi, procure speciali e altri strumenti. In molti casi, le lettere di registrazione/assegnazione sono state emesse senza la proprietà dei terreni sottostanti, con conseguenti frodi su larga scala”, ha affermato l’agenzia.
Nel febbraio 2016, la Corte Suprema aveva ordinato al Securities and Trade Board of India di istituire un comitato sotto la presidenza dell’ex Presidente della Corte Suprema dell’India RM Lodha. La Corte ha ordinato che il terreno e le attività di PACL venissero ceduti e che i proventi della vendita fossero utilizzati per il rimborso agli investitori. Di conseguenza, è stato costituito il Comitato Justice Lodha per supervisionare la liquidazione e la restituzione di tali beni.
L’ED ha presentato una denuncia all’accusa nel caso nel settembre 2018. Contro Sukhwinder Kaur e Gurpartap Singh è stato avviato un procedimento ai sensi del Fugitive Financial Offenders Act. L’agenzia ha arrestato Harsatinder Pal Singh Hayer, mentre il tribunale ha emesso mandati non rilasciabili su cauzione contro Barinder Kaur e Prem Kaur, ha affermato.
Pubblicato – 31 marzo 2026 02:56 IST
