Un prestatore di atleti professionisti ha trasferito 4,375 milioni di dollari a un mutuatario che pensava fosse la star dei Inexperienced Bay Packers Xavier McKinney, solo per scoprire mesi dopo che period stato presumibilmente truffato da qualcuno che si spacciava per il giocatore. La notizia è contenuta nella causa intentata dall’Aliya Sports activities Finance Fund (ASFF) contro un dealer di prestiti di lunga information dell’industria sportiva statunitense, Certo Sportper non aver svolto una due diligence soddisfacente quando ha presentato al creditore quello che si è rivelato essere apparentemente un falso McKinney. Secondo i documenti del tribunale, l’FBI sta indagando sulla transazione.
Aliya, la cui società madre è un investitore nel Studying FC, ha intentato una causa un anno fa presso il tribunale statale della Florida, dove hanno sede sia Certain Sports activities che Aliya. Il processo sul caso durerà tre settimane a partire dal 13 luglio.
Certain Sports activities presenta gli atleti ai finanziatori ed esegue la due diligence prima delle transazioni, guadagnando commissioni come la scheda di $ 87.500 per il prestito “McKinney”. Fondata nel 2009, la società ha gestito centinaia, se non migliaia di operazioni di debito di questo tipo, a volte con tassi di interesse elevati e non sempre senza controversie.
“Sulla base delle informazioni fornite da Certain Sports activities advert ASFF, inclusa la sua due diligence sull’identità e sull’affidabilità creditizia di McKinney e della sua azienda, XMK Firms, LLC, ASFF ha accettato i termini del prestito”, ha scritto Aliya nella denuncia, che accusa negligenza, arricchimento ingiusto e false dichiarazioni negligenti. “L’ASFF è venuta a sapere che il mutuatario apparentemente non period McKinney, ma piuttosto una terza parte che si è spacciata per McKinney per facilitare l’erogazione e il furto dei proventi del prestito.”
Il prestito è stato chiuso il 2 aprile 2024 e l’ASFF ha trasferito il denaro su un conto che le due parti apparentemente credevano appartenesse a McKinney, afferma la causa. McKinney aveva firmato un contratto quadriennale da 67 milioni di dollari con i Packers solo poche settimane prima.
Secondo la causa, il fondatore di Certain Sports activities Leon McKenzie ha contattato Aliya il 10 settembre 2024 per informarli di una preoccupazione sulla “fonte che ci ha portato McKinney” e ulteriori aggiornamenti procederanno man mano che “impareremo di più attraverso le indagini dell’FBI”.
“Nonostante la natura allarmante della corrispondenza e la rivelazione dell’esistenza di un’indagine in corso da parte dell’FBI, Certain Sports activities non ha informato che ci fosse un problema con il prestito o con i mutuatari”, si legge nella denuncia di Aliya.
Il 20 ottobre 2024 Certain Sports activities ha contattato nuovamente Aliya per informarli che McKinney aveva richiesto una modifica nel suo programma di prestito, secondo la denuncia. Poi, una settimana dopo, dopo che Aliya ha contattato, Certain Sports activities ha detto al prestatore, secondo la denuncia, “che il prestito potrebbe essere stato una truffa perpetrata da qualcuno diverso da McKinney, che i fondi potrebbero quindi essere stati rubati da una terza parte e che l’FBI stava indagando sulla questione”.
Certain Sports activities ha presentato istanza di archiviazione del caso l’anno scorso, sostenendo che Aliya aveva la propria responsabilità di eseguire la due diligence sul prestito e che non ci si poteva aspettare che l’intermediario di prestiti proteggesse il creditore da atti criminali.
“La denuncia non riesce advert affermare che Certain Sports activities avesse una storia di fornitura di servizi di sottoscrizione per coloro che si spacciavano per atleti o che altri prestiti con McKinney e/o le società XMK avevano portato alla scoperta di impostori”, ha sostenuto Certain Sports activities in una mozione di rigetto. “In altre parole, la denuncia dell’ASFF è completamente priva di qualsiasi accusa che dimostri che Certain Sports activities avrebbe dovuto oggettivamente ragionevolmente prevedere che un imitatore – che, va notato, ha anche truffato Certain Sports activities nel corso della fornitura di servizi di sottoscrizione – avrebbe facilitato l’erogazione e il furto del prestito.”
Meno di due mesi dopo che Certain Sports activities ha presentato la mozione di archiviazione, il giudice l’ha respinta. Un avvocato di Certain Sports activities ha rifiutato di commentare. L’avvocato di Aliya ha preparato questo commento: “L’Aliya Sports activities Finance Fund, LP sta lavorando per proteggere i suoi investitori da una condotta impropria che ha causato danni al fondo. Il fondo non può commentare ulteriormente dato il contenzioso in corso.”
McKinney sembra essere vittima di un furto d’identità e non è parte del caso, almeno direttamente. Aliya in una mozione alla corte ha scritto che intendeva citare in giudizio la NFL Gamers Affiliation per una copia del suo contratto da giocatore e tutta la corrispondenza sul prestito tra il gruppo di lavoro e il giocatore, Certain Sports activities e gli investigatori federali. E Aliya ha chiesto a Certain Sports activities di consegnare tutte le informazioni finanziarie e la corrispondenza che aveva con McKinney, vera o falsa. La NFLPA non ha risposto per commentare.
E che dire dello stesso McKinney? La sua agenzia, Athletes First, ha rifiutato di commentare. L’agenzia e McKinney non hanno alcun ruolo nel caso.
Il falso prestito di McKinney non è l’unico caso di furto d’identità che coinvolge il cornerback su cui sta indagando l’FBI, ha detto una fonte, che ha chiesto riservatezza perché non period autorizzata a parlare pubblicamente di un’accusa attiva e di un’indagine federale. Il 16 marzo, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Kwamaine Jerell Ford con l’accusa di aver preso di mira atleti professionisti attraverso una truffa di phishing e di essere coinvolti in uno schema di frode e traffico sessuale. Le vittime venivano identificate solo tramite le iniziali, se non del tutto, nell’accusa. La fonte ha detto che McKinney è uno di questi.
Certain Sports activities è già stato coinvolto in azioni legali. Un fiduciario statunitense ha citato in giudizio il dealer nel 2022 per il suo ruolo nella star della NHL Il fallimento di Evander Kane. Secondo i documenti del tribunale, Certain Sports activities ha organizzato più di 47 milioni di dollari distribuiti su almeno 22 prestiti a Kane tra il 2014 e il 2019. Nel gennaio 2021, l’ala ha presentato istanza di Capitolo 7, dichiarando più di 26 milioni di dollari di debiti nonostante guadagnare più del doppio quell’importo di reddito nel corso della sua carriera. Certain Sports activities si è presentato come creditore, sostenendo 1,2 milioni di dollari di commissioni non pagate; ma il curatore fallimentare ha intentato una causa nel 2022 contro l’intermediario di prestiti per non essersi presentato come agente in California. (Kane stava giocando per i San Jose Sharks quando ha presentato domanda per il capitolo 7.)
Lo scorso ottobre, poche ore prima del processo, le parti hanno concordato con Certain Sports activities di pagare al fiduciario $ 452.000 e di ritirare la propria causa, secondo la documentazione del tribunale.
