La Financial institution of America ha raggiunto un accordo da 72,5 milioni di dollari in una causa che sostiene che il gigante finanziario abbia contribuito a facilitare l’operazione di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, condannato per reati sessualisecondo i documenti del tribunale depositati venerdì.
La causa è stata intentata lo scorso ottobre presso il tribunale federale di New York per conto delle presunte vittime di Epstein.
Afferma che “La Financial institution of America ha consapevolmente e intenzionalmente partecipato, assistito, sostenuto e facilitato l’impresa di traffico sessuale di Jeffrey Epstein fornendo a Jeffrey Epstein e ai suoi associati servizi bancari e di investimento mentre Financial institution of America ha ignorato i segnali di allarme e ha fallito, o è stata altrimenti negligente, nella sua conformità e responsabilità normative”.
La Financial institution of America non ha fatto “alcuna ammissione di responsabilità” o “illecito” come parte integrante dell’insediamentosi legge negli atti del tribunale. L’accordo deve ancora essere approvato da un giudice.
“Mentre manteniamo le nostre precedenti dichiarazioni rese negli atti in questo caso, incluso che la Financial institution of America non ha facilitato i crimini di traffico sessuale, questa risoluzione ci consente di lasciarci alle spalle la questione e fornisce un’ulteriore chiusura per i querelanti”, ha detto un portavoce della Financial institution of America a CBS Information in una dichiarazione venerdì scorso.
La causa, intentata per conto di una donna identificata nei documenti del tribunale solo come Jane Doe e “tutti gli altri in una situazione simile”, affermava che la donna viveva in Russia quando incontrò Epstein nel 2011 e fu “costretta a una vita simile a una setta”.
Si cube che sia stata pagata da Epstein attraverso un conto della Financial institution of America poiché è stata controllata “finanziariamente, emotivamente e psicologicamente” da Epstein dal 2011 al 2019 poiché ha abusato sessualmente di lei in almeno 100 occasioni, incluso violentandola e costringendola a impegnarsi sessualmente con altre donne per la sua gratificazione sessuale.
La causa sosteneva che Epstein le pagava l’affitto e il reddito da un lavoro fasullo tramite un conto della Financial institution of America, e teneva il suo standing di immigrato “sopra la testa, fino alla sua fuga definitiva quando Jeffrey Epstein morì”.
La causa si è concentrata anche sul finanziere miliardario Leone Neroco-fondatore di Apollo World Administration. Sebbene non fosse un imputato nella causa, Black è stato descritto come un “testimone critico” nel caso da Sigrid McCawley, un avvocato delle vittime di Epstein.
La causa accusava la banca di aver ignorato i 170 milioni di dollari pagati da Black da un conto della Financial institution of America a Epstein presumibilmente per “consulenza fiscale e di pianificazione patrimoniale”.
Durante un’udienza all’inizio di questo mese, un avvocato di Black ha convinto il giudice Jed S. Rakoff a rinviare la deposizione di Black di 10 giorni sulla base del fatto che le parti erano vicine advert un accordo.
Epstein è morto in una prigione federale nell’agosto 2019 mentre attendeva il processo con l’accusa di traffico sessuale. La sua morte è stata giudicata un suicidio. Period noto per i suoi legami con uomini ricchi e potenti, e la causa afferma che li usava a suo vantaggio nei suoi attacchi alle donne.
Le banche sono obbligate per legge a segnalare attività sospette sui conti dei clienti alle autorità federali al high quality di segnalare potenziali attività criminali, come il riciclaggio di denaro o la frode. La causa sosteneva che la Financial institution of America non aveva presentato segnalazioni di attività sospette, notice come SAR, fino a dopo la morte di Epstein nel 2019.
Il recente rilascio da parte del Dipartimento di Giustizia di milioni di pagine di documenti provenienti dalle indagini delle forze dell’ordine su Epstein mostra che aveva contatti regolari con amministratori delegati, giornalisti, scienziati e politici di spicco molto tempo dopo la sua condanna nel 2008 in un tribunale statale della Florida per accuse di crimini sessuali.
