ED restituisce beni per 5,6 miliardi di dollari in casi di corruzione: Direttore

L’Enforcement Directorate ha facilitato la restituzione di beni per un valore di circa 5,6 miliardi di dollari alle vittime ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, ha affermato il capo dell’agenzia Rahul Navin alla 12^th Lunedì (23 marzo 2026) riunione del comitato direttivo della rete operativa globale delle autorità di contrasto alla corruzione (rete GlobE).

L’incontro di tre giorni è iniziato lunedì a Delhi, con l’India in veste di paese ospitante. Alla sessione di apertura hanno partecipato anche il direttore del Central Bureau of Investigation (CBI) Praveen Sood, i direttori speciali delle due agenzie, rappresentanti senior del Segretariato GlobE sotto l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e delegati provenienti da tutti i paesi membri della rete GlobE.

Navin ha riconosciuto il valore pratico degli strumenti GlobE per gli investigatori indiani, citando l’assistenza fornita dalla Spagna in un caso in cui le informazioni condivise attraverso la rete hanno portato direttamente al sequestro di beni attraverso canali formali. Ha inoltre sottolineato l’utilità della Listing dei registri Open Supply nell’accelerare le prime fasi delle indagini.

Durante il discorso programmatico, Sood ha affermato che la cooperazione internazionale non è più una questione di scelta ma una necessità assoluta. Ha affermato che la piattaforma di comunicazione sicura della rete è uno strumento altamente efficace per lo scambio di informazioni crittografate in tempo reale tra le autorità membri e ha invitato tutte le agenzie membri a impegnarsi attivamente con la CBI, condividere informazioni utilizzabili e sfruttare appieno i meccanismi di cooperazione disponibili.

Ha sottolineato il ruolo del CBI come Ufficio centrale nazionale dell’Interpol, affermando che un’azione tempestiva e coordinata potrebbe fare una differenza decisiva nel garantire che i trasgressori siano consegnati alla giustizia e che i beni illeciti siano recuperati. Il signor Sood ha riaffermato l’impegno dell’India a lavorare con tutti i membri per rendere la rete GlobE un pilastro forte ed efficace della cooperazione globale contro la corruzione.

Le 15 nazioni che attualmente fanno parte del Comitato direttivo sono India, Azerbaigian, Brasile, Cina, Etiopia, Grenada, Italia, Nigeria, Romania, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Sud Africa, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti.

La rete GlobE è una piattaforma globale di autorità di contrasto specializzate nella lotta alla corruzione, istituita nell’ambito dell’iniziativa di Riad durante la presidenza del G20 dell’Arabia Saudita. Opera nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). Oggi comprende 135 paesi membri e 250 autorità membri, insieme a 18 osservatori, tra cui Europol, la Banca mondiale e l’Associazione internazionale delle autorità anticorruzione.

L’India ha aderito alla rete nel 2022, con la CBI e l’ED come due agenzie membri designate. Il Paese è stato eletto nel comitato direttivo composto da 15 membri nel settembre 2024, si legge in un comunicato dell’ED.