Uno dei principali studi legali tecnologici della Silicon Valley, Fenwick & West LLP, è accusato di aver contribuito a nascondere la frode FTX. La causa da 525 milioni di dollari (circa 5.026 crore di rupie) è stata intentata da un gruppo di 20 vittime provenienti da cinque paesi o giurisdizioni. La denuncia è stata presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, nominando l’azienda insieme a sei imputati individuali. I denuncianti affermano di aver perso i loro risparmi quando FTX è implosa e che il coinvolgimento di Fenwick ha dato all’alternate un falso senso di legittimità e sicurezza, per cui non hanno ritirato i loro fondi finché non period troppo tardi.
Riferimenti alla causa Società Shell e politica di eliminazione automatica dei messaggi
Nishad Singh, ex direttore dell’ingegneria di FTX, è al centro del caso a causa della sua testimonianza, in cui si è dichiarato colpevole di accuse di frode e ha testimoniato contro Sam Bankman-Fried durante il processo. I denuncianti hanno affermato che Singh ha dichiarato che gli avvocati di Fenwick erano stati informati personalmente dell’uso improprio dei fondi dei clienti, a cui l’azienda aveva consigliato come nasconderlo invece di semplicemente andarsene.
La denuncia sostiene inoltre che gli avvocati di Fenwick hanno fondato la North Dimension Inc., che si è presentata come una società di comodo per la vendita al dettaglio di prodotti elettronici ed è riuscita a incanalare oltre 3 miliardi di dollari (circa 28.719 crore di rupie) in fondi dei clienti rubati. L’azienda è stata anche accusata di aver implementato la politica di cancellazione automatica dei messaggi di Sign, lo stesso sistema che, secondo i pubblici ministeri federali, ha aiutato la frode a non essere scoperta dalle autorità di regolamentazione e dagli investigatori.
Fenwick & West ha precedentemente negato ogni illecito in casi correlati, affermando di aver fornito servizi legali commonplace.
All’inizio di quest’anno, la richiesta dell’ex CEO e co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per un nuovo processo è stata respinta poiché i testimoni citati non erano stati scoperti di recente. Il processo dell’ex amministratore delegato di FTX è stato supervisionato dal giudice Lewis Kaplan nel 2023, che ha scritto in un’ordinanza martedì che l’affermazione di nuove show e testimoni period infondata. A febbraio Bankman-Fried aveva richiesto che un nuovo processo fosse supervisionato da un giudice diverso. Oltre a ciò, la mozione sarebbe stata presentata senza consultare i suoi avvocati, mentre una corte d’appello stava esaminando la sua condanna e sentenza.
Questa causa aggiunge un’altra dimensione alle ripercussioni in corso dal crollo di FTX. L’incidente continua a sollevare interrogativi sulla responsabilità nel più ampio ecosistema crittografico. Man mano che l’azione legale avanza, il caso potrebbe anche dare uno sguardo più attento al ruolo di consulenti esterni, studi legali e fornitori di servizi legati alle principali piattaforme crittografiche. Il risultato potrebbe anche avere un impatto sul modo in cui le aziende professionali interagiscono con le società di asset digitali in futuro, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, la conformità e il controllo normativo.
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