Un’immagine di file del ministro dell’Industria del Punjab, Sanjeev Arora | Credito fotografico: ANI
Un tribunale di Gurugram ha condannato il ministro delle industrie del Punjab, Sanjeev Arora, a sette giorni di custodia ED in un caso di riciclaggio di denaro, hanno detto funzionari domenica (10 maggio 2026).
Il signor Arora, 62 anni, è stato arrestato sabato sera (9 maggio 2026) nella sua residenza ufficiale a Chandigarh dall’Enforcement Directorate (ED) in un caso di frode GST a seguito di raid contro di lui.
L’agenzia centrale aveva anche perquisito i locali di una società collegata al signor Arora, Hampton Sky Realty Ltd, a Gurugram. La società ha affermato di avere fiducia nel procedimento legale e di collaborare pienamente con tutte le autorità legali.
Il signor Arora è stato portato dagli investigatori dell’ED a Gurugram, Haryana, da Chandigarh su strada, hanno detto i funzionari.
Il tribunale speciale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) di Gurugram ha mandato Arora in custodia ED per sette giorni. L’agenzia aveva chiesto la sua custodia cautelare di 10 giorni, hanno detto.
L’avvocato del Ministro ha detto ai giornalisti che l’ED ha registrato il caso il 5 maggio e ha arrestato il signor Arora il 9 maggio. Ha affermato che si trattava di un caso “politicamente motivato”.
Secondo l’ED, l’indagine ai sensi del PMLA riguarda acquisti GST “falsi” di telefoni cellulari per un valore superiore a ₹ 100 crore e successive esportazioni in presunti fondi illegittimi “andata e ritorno” da Dubai all’India.
L’agenzia ha affermato che numerous fatture di acquisto GST false sono state acquisite da aziende “inesistenti” a Delhi per richiedere falsamente il credito d’imposta sull’enter (ITC).
Il primo ministro del Punjab Bhagwant Mann e il supremo del partito Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal hanno condannato l’azione dell’ED, accusando il Centro di utilizzare agenzie come l’ED e il Central Bureau of Investigation come “armi” per spaventare i chief dell’opposizione affinché si uniscano al BJP.
Il BJP ha risposto, dicendo che Kejriwal e il suo partito erano scossi perché sapevano che “i loro giorni sono contati in Punjab”.
Pubblicato – 10 maggio 2026 08:20 IST
