Un promotore immobiliare di Miami di origine indiana è stato accusato in un tribunale federale di un presunto schema di frode da 85 milioni di dollari utilizzato per finanziare uno yacht di lusso e uno stile di vita elegante.Rishi Kapoor, 41 anni, è stato incriminato in Florida con molteplici accuse penali, tra cui associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche, riciclaggio di denaro, frode bancaria, evasione fiscale, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e associazione a delinquere per frodare gli Stati Uniti. La procura di Miami ha svelato l’accusa all’inizio di questo mese.Kapoor è stato arrestato in un lodge di Fort Lauderdale il 6 marzo ed è comparso davanti a un giudice magistrato. I pubblici ministeri hanno detto alla corte che period a rischio di fuga e il giudice ha rifiutato la sua richiesta di cauzione.I pubblici ministeri federali della Florida hanno affermato che Kapoor ha raccolto circa 85 milioni di dollari dagli investitori attraverso la sua società, Location Ventures, promettendo condomini di lusso in tutto il sud della Florida. La maggior parte dei progetti, in aree come Coconut Grove, Miami Seashore, Coral Gables e Fort Lauderdale, non furono mai realizzati. Invece, Kapoor in qualità di CEO ha deviato i fondi degli investitori per uso personale. Secondo quanto riferito, avrebbe utilizzato il denaro per acquistare uno yacht di lusso di 68 piedi e per contribuire a pagare una casa nel quartiere Cocoplum di Coral Gables, una delle località più ricche. Kapoor è anche accusato di non aver pagato milioni di tasse sui salari. Secondo quanto riferito, ha prelevato le tasse dagli stipendi dei suoi dipendenti presso Location Ventures ma non ha inviato i soldi all’Inside Income Service (IRS), trattenendo invece circa 2 milioni di dollari per sé.I documenti del tribunale dicono che Kapoor ha ingannato le banche per ottenere i soldi per lo yacht e altre spese personali. I funzionari sostengono che abbia detto agli investitori di aver investito circa 13 milioni di dollari del proprio denaro, ma in realtà aveva contribuito solo circa la metà di story importo.I pubblici ministeri hanno affermato che ha anche “ingannato gli agenti di deposito a garanzia per garantire il rilascio dei depositi condominiali pre-costruzione e poi si è appropriato indebitamente di tali fondi per spese personali non correlate agli sviluppi”. “Di conseguenza, i progetti condominiali a Coconut Grove e Miami Seashore non furono mai realizzati”, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.Kapoor ora rischia decenni di prigione federale se condannato. La sola frode bancaria comporta una pena potenziale fino a 30 anni. I pubblici ministeri hanno anche affermato che intendono sequestrare beni di lusso collegati al presunto piano di risarcimento agli investitori, tra cui lo yacht, un orologio Rolex Daytona e un anello di platino.Il caso arriva dopo un’azione civile separata della Securities and Trade Fee nel 2024, in cui Kapoor ha accettato di pagare la restituzione in relazione a un diverso presunto schema di frode senza ammettere illeciti.
